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华邦制药(002004)关于召开2007年第三次临时股东大会的提示性公告

www.eastmoney.com 2007-11-01 17:29 东方财富网

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重庆华邦制药股份有限公司(股吧，行情，资讯)关于召开2007年第三次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
本公司于2007年10月23日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了关于召开2007年第三次临时股东大会的通知，现发布本次股东大会的提示性公告：
一、会议召开的基本情况
重庆华邦制药股份有限公司（以下简称“本公司”）第三届董事会第一次会议审议通过了《关于召开2007年第三次临时股东大会的议案》，拟召开的临时股东大会基本情况如下：
1、本次临时股东大会的召开时间：
现场会议时间为：2007年11月8日14：00
网络投票时间为：2007年11月7日至11月8日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2007 年11月8日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2007年11月7日下午15：00至11月8日下午15：00。
2、现场会议召开地点：公司会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。
5、参加股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2007年11月5日
7、会议出席对象：
（1）2007年11月5日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次股东大会。因故不能亲自出席的股东，可以书面委托授权代理人出席，或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和其他高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师、保荐代表人。
二、本次临时股东大会审议事项
1、关于运用闲置自有资金申购新股的议案。
2、关于公司控股子公司陕西汉江药业集团股份有限公司对中材汉江水泥公司担保续保的议案。
3、关于监事会换届选举的议案。对以下监事人选进行投票选举：
3.1 罗大林
3.2 于云健
上述议案1、议案2需经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上（含）同意。第3项议案按照《公司章程》的规定，实行累计投票制进行表决。
三、本次股东大会现场会议的登记方法
1、登记手续：
（1）法人股股东凭营业执照复印件、法人代表证明或授权委托书（见附件）、股权证明及委托人身份证办理登记手续。
（2）自然人凭本人身份证、股东帐户卡、持股证明；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2、登记地点及授权委托书送达地点：重庆华邦制药股份有限公司董事会办公室，地址：重庆市渝北区人和星光大道69号，联系电话：（023）67889190、67886985，传真：（023）67886986，邮编：401121，联系人：胡敏、陈志。
3、登记时间：2007年11月7日上午9：00至12：00；下午14：00至17：00。
4、其他事项：
本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。
四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
在本次股东大会，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
1、采用交易系统投票的程序：
（1）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2007年11月8日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）深圳证券交易所投资者投票代码：362004，投票简称为“华邦投票”。
（3）股东投票的具体程序为：
A、买卖方向为买入
B、在“委托价格”项下议案相应申报价格予以申报。例示如下：
公司简称议案序号议案内容对应的申报价格
1 《关于运用闲置自有资金申购新股 1.00元
的议案》
《关于公司控股子公司陕西汉江药
2 业集团股份有限公司对中材汉江水 2.00元
华邦投票泥公司担保续保的议案》罗大林 3.01元
3 《关于监事会换届
选举的议案》于云健 3.02元
C、在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：
表决意见种类对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
D、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
E、不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。
2、采用互联网投票的身份认证与投票程序：
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
A、申请服务密码的流程
登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务”专区；点击“申请密码”，填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的“激活校验码”。
B、激活服务密码
投资者通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
买入证券买入价格买入股数
369999 1元 4位数字“激活校验码”
申报成功后在第二日“服务密码”即可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：
买入证券买入价格买入股数
369999 2元大于1的整数
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（2）股东根据获取的服务密码或数字证书登录取网址：http://wltp.cninfo.com.cn，进行互联网投票系统投票。
（3）投资者进行投票的时间：
本次临时股东大会通过互联网投票系统投票的开始时间为2007年11月7日下午15：00，网络投票的结束时间为2007年11月8日下午15：00。
特此公告。
重庆华邦制药股份有限公司
董事会
2007年11月2日
授权委托书
兹委托先生（女士）代表本公司（本人）出席重庆华邦制药股份有限公司2007年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名）：
委托人营业执照注册（身份证）号：
委托人持股数：
委托人股东帐号：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
委托日期：2007年月日
会议议案表决情况
表决情况
议案同意反对弃权
1、关于运用闲置自有资金申购新股的议案 □ □ □
2、关于公司控股子公司陕西汉江药
业集团股份有限公司对 □ □ □
中材汉江水泥公司担保续保的议案
3、关于监事会换届选举的议案累计表决票数候选人名单投票数
罗大林
于云健
注：
议案1至议案2：1、股东请在选项方框中打“√”；2、每项均为单选，多选为无效票。
议案3：此议案采用累积投票制。累积表决票数即每位股东持有的有表决权的股数与应选举董事人数之积，对每位候选人进行投票时应在累积表决票数总额下自主分配。

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