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ST方大：第三届董事会第十八次临时会议决议公告暨召开公司2007年第五次临时股东大会的通知

www.eastmoney.com 2007-11-07 09:28 上海证券报

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方大炭素新材料科技股份有限公司(股吧，行情，资讯)第三届董事会第十八次临时会议决议公告暨召开公司2007年第五次临时股东大会的通知

方大炭素新材料科技股份有限公司第三届董事会第十八次临时会议于2007年11月5日以通讯表决方式召开，会议通知和通讯表决票以专人送达、电子邮件和传真方式发出，会议应参与表决董事7人，在规定的时间内收到通讯表决票7票。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经通讯表决方式审议通过了如下议案：
一、关于青岛龙德炭素材料有限公司股权转让的议案
根据方大炭素新材料科技股份有限公司与沈阳国盛防腐保温有限公司签订的《股权转让协议》，方大炭素新材料科技股份有限公司将所持有的青岛龙德炭素材料有限公司90%的股权转让给沈阳国盛防腐保温有限公司，转让价款为人民币2650万元。
同意7票；反对0票；弃权0票
二、关于改选公司独立董事的议案
同意田中禾先生和翁雪鹤先生辞去独立董事职务，在新任独立董事就任后生效，提名孙庆先生和王进先生为公司第三届董事会独立董事候选人。
该议案须提交公司2007年第五次股东大会审议通过。
同意7票；反对0票；弃权0票
三、关于聘任副总经理的议案
丁春杰先生已辞去副总经理职务，聘任黄成仁先生为公司副总经理。
同意7票；反对0票；弃权0票
四、关于公司治理专项活动整改报告的议案
同意7票；反对0票；弃权0票
五、关于制定《独立董事制度》的议案
同意7票；反对0票；弃权0票
六、关于修订《股东大会议事规则》的议案
同意7票；反对0票；弃权0票
七、关于修订《董事会议事规则》的议案
同意7票；反对0票；弃权0票
八、关于修订《总经理工作条例》的议案
同意7票；反对0票；弃权0票
九、关于修订《投资者关系管理制度》的议案
同意7票；反对0票；弃权0票
十、关于召开公司2007年第五次临时股东大会的议案
公司定于2007年11月22日召开公司2007年第五次临时股东大会。
同意7票；反对0票；弃权0票
1、会议时间及地点：
（1）、时间：2007年11月22日上午10:00时
（2）、地点：公司办公楼五楼会议室
2、会议召集人：公司董事会
3、会议内容：
（1）审议《关于改选公司独立董事的议案》；
（2）审议《关于制定〈独立董事制度〉的议案》；
（3）审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；
（4）审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
（5）审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；
4．参加人员：
（1）2007年11月15日收盘后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均可亲自或书面委托代理人出席会议。
（2）本公司董事、监事、经理等高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师及其他相关人员。
5．出席会议登记办法及时间：
（1）登记办法：个人股东亲自出席的，应出示本人身份证和股东帐户卡；委托他人出席的，应出示本人身份证、授权委托书和股东帐户卡。法人股东出席的，应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东帐户卡；委托代理人出席的，代理人还应提供本人身份证、法人股东单位依法出具的书面授权委托书。
（2）登记时间：2007年11月21日，上午8:00时--12:00时，下午2:00时--6:00时。
（3）登记地点：兰州市红古区海石湾镇炭素路277号公司董事会秘书处。
6．其他事项：
（1）会期半天。
（2）公司联系方式：
联系地址：兰州市红古区海石湾镇炭素路277号公司董事会秘书处。
邮政编码：730084
联系电话：0931-6239219
传真：0931-6239221
联系人：马杰赵文霞
附一：授权委托书
附二：简历
方大炭素新材料科技股份有限公司
董事会
2007年11月5日
附一：授权委托书
授权委托书
兹委托先生（女士）代表本公司（本人）出席方大炭素新材料科技股份有限公司2007年第五次临时股东大会，授权如下：
（1）审议《关于改选公司独立董事的议案》；
孙庆赞成□ 反对□ 弃权□
王进赞成□ 反对□ 弃权□
（2）审议《关于制定〈独立董事制度〉的议案》；
赞成□ 反对□ 弃权□
（3）审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；
赞成□ 反对□ 弃权□
（4）审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
赞成□ 反对□ 弃权□
（5）审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；
赞成□ 反对□ 弃权□
委托人（签名或盖章）：委托代理人（签名或盖章）：
委托人股东账号：委托代理人身份证号码：
委托人持股数量（股）：委托日期：
委托人身份证号码：
注：委托人应在授权书相应的空格内划"√"
本授权委托书剪报或复制均有效。
附二：简历
1、孙庆先生简历：
孙庆，男，1949年9月出生，中共党员，高级经济师，1970年10月至1980年11月历任吉林炭素集团306车间团总书记、303车间团总书记、党支部副书记、党支部书记、集团党委委员，1980年11月至1991年3月历任吉林松江炭素厂党委书记、厂长、集团副总、党委委员，1991年3月至1999年5月任吉林炭素集团研究所党委书记兼第一副所长、集团副总，1999年5月至2007年4月任中国炭素行业协会秘书长，2007年4至今任中国炭素行业协会常务理事。
2、王进先生简历：
王进，男，1968年12月出生，中共党员，注册会计师，注册税务师，1991年7月至2000年9月，任北京市税务学校教师，2000年10月至2001年10月，北京中税通税务师事务所有限责任公司任代理部经理，2001 年至今任北京中税广通税务师事务所有限责任公司副总经理。
3、黄成仁先生简历：
黄成仁，男，1964年出生，中共党员，大学学历，审计师，1984年至1989年任辽宁抚顺炭素有限公司财务科会计，1989年至2004年历任辽宁省抚顺市审计局科员、副主任科员、经济责任审计处副处长、经贸审计处处长，2004年至2005年任辽宁抚顺炭素有限公司总会计师。

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