*ST安彩：第三届董事会第七次会议决议公告 - 东方财富网

*ST安彩：第三届董事会第七次会议决议公告

www.eastmoney.com 2007-11-07 09:36 上海证券报

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河南安彩高科股份有限公司(股吧，行情，资讯)第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
河南安彩高科股份有限公司第三届董事会第七次会议于2007年11月6日以传真方式召开，会议应到董事9人，实到 9人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议全票审议通过了三个议案，决议如下：
一、审议通过了《河南安彩高科股份有限公司关于上市公司治理专项活动的整改报告》(见附件)。
二、审议通过了关于修订《河南安彩高科股份有限公司信息披露事务管理制度》的议案（见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
三、聘任王照生先生为公司董事会秘书（简历见2007年8月16日本公司公告）。
特此公告。
河南安彩高科股份有限公司董事会
二ＯＯ七年十一月七日

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