新兴铸管：第四届董事会第十四次会议决议公告 - 东方财富网

新兴铸管：第四届董事会第十四次会议决议公告

www.eastmoney.com 2007-11-14 20:33 上海证券报

新兴铸管股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新兴铸管股份有限公司(以下简称"公司") 于2007年11月2日以书面和电子邮件方式向董事和监事发出第四届董事会第14次会议通知，会议于2007年11月11日，在北京市朝阳区财富中心A座27层、新兴铸管集团公司第一会议室召开。会议由董事长刘明忠主持，8名董事亲自出席会议，董事孟福利因故请假委托董事李宝赞出席并按指定投票表决。公司部分监事会成员及其他高管人员列席了会议。会议按照会议通知所列议程进行，会议召集、出席会议董事人数、程序等符合有关法律法规和公司章程规定。会议就公司有关重大事项进行认真审议，作出如下决议：
一、审议通过了《增资重组四川省川建管道有限公司议案》，授权公司经理层签署《增资重组经营合同》。
本预案提交董事会审议之前得到了公司独立董事的认可，同意提交董事会审议，并就该交易发表了独立意见。
表决结果9票同意、0票弃权、0票反对。
二、因工作变动原因，接受孟福利先生辞去公司副总经理职务的辞呈。
特此公告
新兴铸管股份有限公司董事会
二○○七年十一月十五日

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