中储股份：四届二十二次董事会决议公告 - 东方财富网

中储股份：四届二十二次董事会决议公告

www.eastmoney.com 2007-11-14 21:31 上海证券报

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中储发展股份有限公司(股吧，行情，资讯)四届二十二次董事会决议公告

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中储发展股份有限公司四届二十二次董事会于2007年11月14日以通讯表决方式召开（会议通知于2007年11月5日以电子文件方式发出），会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议形成如下决议：
审议并全票通过了《关于修改公司章程的议案》。
鉴于公司非公开发行A股股票工作已经结束，公司总股本由620,677,782股增至736,977,782股。根据2006年9月27日四届一次临时股东大会审议通过的《提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》之"根据本次实际非公开发行的结果，修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记"，现对公司原《公司章程》部分条款进行如下修改：
（一）原第六条"公司注册资本为人民币620,677,782元"，修改为"公司注册资本为人民币736,977,782元"。
（二）原第二十条"公司股份总数为620,677,782股，公司的股本结构为：
普通股620,677,782股，其中中国物资储运总公司持有274,985,720股，其他股东持有345,692,,062股"，修改为"公司股份总数为736,977,782股，公司的股本结构为：普通股736,977,782股，其中中国物资储运总公司持有344,985,720股，其他股东持有391,992,062股"。
特此公告。
中储发展股份有限公司
董事会
2007年11月14日

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