昆明制药：五届八次监事会决议公告 - 东方财富网

昆明制药：五届八次监事会决议公告

www.eastmoney.com 2007-11-16 22:14 上海证券报

昆明制药集团股份有限公司五届八次监事会决议公告

昆明制药集团股份有限公司（以下简称：公司）于2007年11月9日以书面和电子邮件形式向全体监事发出了公司五届八次监事会议的通知和材料，并于2007年11月15日在公司管理和营销中心六楼会议室召开。会议由公司袁子力监事会主席召集并主持，本次会议应参加表决监事6人，实际参加表决6人，何丽山监事因公务出差委托徐树光监事代为出席并就会议议题行使表决权；潘以文监事因公务出差委托袁子力监事会主席代为出席并就会议议题行使表决权；方成强监事因公务出差委托袁子力监事会主席代为出席并就会议议题行使表决权；符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名方式投票表决，审议通过以下决议：
审议公司剩余募集资金变更的预案
同意公司对募集资金部分项目进行变更即：1、国际合作新产品开发项目；2、云南天然药物联合研究中心项目（项目节余资金）；3、蒿甲醚系列等天然药物和保健品口服制剂技改项目（项目节余资金）；4、天然药物和保健品软胶囊技改项目节余资金（项目节余资金），合计募集资金2,411.98万元，募集资金项目改变后投向《复方抗疟新药ARCO高技术产业化与国际化项目》。
公司关于变更部分募集资金建设复方抗疟新药ARCO 高技术产业化与国际化项目，是公司根据市场环境的变化和公司自身发展的需要，充分研究了项目的可行性后慎重做出的决议。本次变更募集资金项目的程序符合相关法律法规和公司《章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
特此公告
昆明制药集团股份有限公司监事会
2007年11月15日

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